Hírek

Így úszhatják meg az áfacsalók – Somos Katalin leállított egy fontos vizsgálatot

Részletek: Készült: 2014. március 24. hétfő, 17:44
Print; Találatok: 1385

Az Átlátszó birtokába került újabb dokumentumok nemcsak azt bizonyítják, hogy a NAV egyes vezetői állítottak le vizsgálatokat, hanem egész konkrétan azt is, hogy a kiemelt ügyekért és adózókért felelős főigazgató ténylegesen megakadályozta egyes áfa-csalás gyanús ügyekben a felderítést. A tavaly megszüntetett, eredetileg többek között épp a hálózatos áfa-csalások felderítésére létrehozott KÜIG revizorai 2010-ben például egy cukor-importőr kapcsolatain keresztül próbálták több millió kiló cukor útját felderíteni. Somos Katalin, a központosított ellenőrzésért felelős főigazgató azonban megtagadta a láncolat feltárásához szükséges ún. kapcsolódó vizsgálat lefolytatására az engedélyt.

Ez a történet ráadásul nem is tűnik olyan bonyolultnak, hogy bármi kétséget ébreszthetett volna a vizsgálat indokoltságát illetően. A Kiemelt Ügyek Igazgatóságának (KÜIG) revizorai 2010 nyarán kezdték ellenőrizni egy kft. előző évi áfa-bevallásait. Az ellenőrzés során derült ki, hogy a milliárdos forgalmú cég iratanyagának nagy része eltűnt. A társaságot az eljárásban képviselő korábbi ügyvezető a revizoroknak elmondta, hogy a vizsgált 2009-es év vonatkozásában csak a negyedik negyedévi iratokat tudja az adóhatóságnak átadni, az év első 9 hónapjában keletkezett dokumentumokról nem tud semmit. A rendelkezésre álló iratokból az viszont kitűnt, hogy a kft 2009-ben százmilliós nagyságrendben importált kristálycukrot, és azt itthon értékesítette.

A KÜIG ezek után fordult Somos Katalin ellenőrzési főigazgatóhoz kapcsolódó vizsgálati kérelemmel a kft. állandó fuvarozó partnere ellenőrzése érdekében. A revizorok tehát egy erősen áfa-csalás gyanús láncot próbáltak felgöngyölíteni – ennek első lépéseként ellenőrizni kívánták a fuvarleveleket, hiszen – más iratok híján – csak ezekből lehetett volna megállapítani, honnan és kinek szállított (és szállított-e egyáltalán) a fuvarozó cukrot a kft. megrendelése alapján.

Lédig cukor és játékszoftverek

A kft-t 2006-ban alapította két magánszemély 3 millió forint törzstőkével. A cég főtevékenysége gabona-, vetőmag-, dohány- és takarmány-nagykereskedelem. A kft gazdálkodásáról a nyilvános cégadatok alapján – a 2009-es évet leszámítva – nem tudunk semmit, mivel egyetlen évben sem teljesítette gazdálkodási adatainak közzétételére vonatkozó kötelezettségét. Tény ugyanakkor, hogy már 2009 márciusában – épp az APEH kezdeményezésére – végrehajtást rendeltek el a kft ellen. 2009-ben viszont a cég 2,3 milliárd forintos árbevételt ért el szerény, 1,8 millió forintos adózott eredménnyel.

Ennek az évnek a teljesítményét jól mutatja, hogy csak az utolsó negyedévében – a KÜIG vizsgálatának adatai szerint – a társaság mintegy 2 000 tonna kristálycukrot (ez 80 kamionnyi mennyiség), illetve közel 50 ezer PC-játékszofvert szerzett be és értékesített. Mindezt egy fő alkalmazotti létszámmal, melynek bérköltsége 357 ezer forintra rúgott. A céget 2009 december 1-jén eladták, az új tulajdonos egyúttal az ügyvezetést is átvette. Nem egészen egy évvel később a társaság újra gazdát cserélt – ekkor már javában folyt az adóhatósági vizsgálat -, és a cég székhelye is átkerült az új tulaj állandó lakcímére, ahonnét két hónap múlva tovább vándorolt egy újabb magánszemélyhez, illetve annak lakására.

A cég ebben a lakásban azonban nem volt elérhető, ezért az illetékes bíróság egy évvel később eljárást indított, melynek végén, 2012 augusztusában törölték a céget. (A kft. eredeti tulajdonosa egyébként 2011 augusztusa óta résztulajdonosa és ügyvezetője egy olyan másik cégnek, amely több mint kétszázmillió forint megállapított adóhiánnyal szerepel a NAV adós-toplistáján.) A társaságot először megvásároló embernek sincs szerencséje az üzleti életben: tavaly nyáron újabb cégben lett tulajdonos, de nem sokkal később ez ellen a cég ellen is kényszertörlési eljárást kezdeményezett a NAV, és mára a cég meg is szűnt. Az utolsó előtti tulajdonos azonban még rajta is túltesz: mintegy kéttucatnyi, többségében problémás – felszámolás, kényszertörlés alatt álló- cégben tulajdonos, illetve viselt/visel tisztséget...

Teljes cikk: http://atlatszo.hu/2014/03/24/igy-uszhatjak-meg-az-afacsalok-somos-katalin-leallitott-egy-fontos-vizsgalatot/

Kapcsolódó cikkek:

Kormányrendelettel szüntették meg a NAV elitcsapatát – újabb ex-adóellenőr beszélt
Újabb informátorok jelentkeztek az Átlátszónál a hálózatos áfacsalások Horváth András által kirobbantott ügyével kapcsolatban. Egyikük, mint a mellékelt dokumentumból is kikövetkeztethető, vezető beosztásban dolgozott a NAV egyik ellenőrzéssel foglalkozó szervezeti egységénél. Nevét egyelőre nem vállalja, de ő is azt állítja hogy akadályozták, ellehetetlenítették a munkáját, azért hagyta ott az adóhivatalt.